Compliance & KYC screening : vneste istotu do každého rozhodnutia!

Spravujte riziká KYC, dodržiavania predpisov a reputácie prostredníctvom platformy Urba360.

Zjednodušte si kontroly compliance a KYC

Včas identifikujte riziká súvisiace s dodržiavaním predpisov a reputáciou. Získajte prístup k dôveryhodným údajom o politicky exponovaných osobách, sankciách, vynucovacích opatreniach a negatívnych správach v médiách – všetko na jednej platforme. Konajte rozhodne, dodržiavajte predpisy a zefektívnite procesy due diligence a KYC prostredníctvom platformy Urba360.

  • Urýchlite proces due diligence

    Zlepšite pracovnú záťaž pri kontrolách nových zákazníkov, dodávateľov a partnerov, aby ste zefektívnili prácu súvisiacu s dodržiavaním predpisov pri ich prijímaní.

  • Podpora globálnych operácií

    Uľahčite cezhraničné transakcie a partnerstvá s dôverou, podporené spoľahlivými globálnymi informáciami o rizikách.

  • Vyhnite sa pokutám a právnym dôsledkom

    Dodržiavajte meniace sa predpisy a vyhnite sa nákladným pokutám identifikovaním a riadením vystavenia sankcionovaným osobám a subjektom.

  • Prijímajte inteligentnejšie rozhodnutia týkajúce sa rizík

    Podporujte rozhodnutia týkajúce sa úverov a obstarávania pomocou bohatších údajov o súlade s predpismi, čím zabezpečíte, že vaši obchodní partneri spĺňajú právne a etické normy.

Hlavné dôvody využívania KYC a compliance screening

Compliance screening s požiadavkami KYC je doplnkový modul, ktorý je k dispozícii zákazníkom Urba360 vďaka nášmu partnerstvu s LSEG, globálnym lídrom v oblasti compliance screening.

Compliance Screening riešenie pre každú firmu

SMEs

Compliance screening pomáha malým a stredným podnikom plniť povinnosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML) a poznania svojich zákazníkov (KYC) bez náročných systémov alebo zdrojov. 

 

Umožňuje vám rýchlo posúdiť nových partnerov, vyhnúť sa sankciám alebo politicky exponovaným osobám a predchádzať rizikám poškodenia reputácie, čím podporuje dodržiavanie predpisov v súlade s rozmerom vášho podnikania.

Veľké spoločnosti

Pre veľké firmy prináša screening konzistentnosť v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML) a kontrol tretích strán naprieč tímami a regiónmi. 

 

Automatizácia KYC a due diligence šetrí čas, znižuje počet manuálnych chýb a zabezpečuje jasný audit trail, čím posilňuje vnútorné riadenie a pripravenosť na reguláciu. 

Nadnárodné korporácie

Globálne podniky sa spoliehajú na screening, aby mohli riadiť komplexné riziká súvisiace s dodržiavaním predpisov na rôznych trhoch. Podporuje centrálny dohľad a miestne požiadavky, pomáha vám odhaľovať subjekty s vysokým rizikom, sledovať zmeny v reálnom čase a dodržiavať medzinárodné predpisy.

Compliance & KYC sú odteraz dostupné v URBA360

Zistite viac

Viz také

FAQ Compliance screening & KYC